博源化工(000683) - 九届三十三次董事会决议公告

证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-079 内蒙古博源化工股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日以 书面、传真或者电子通讯方式向公司全体董事发出了关于召开九届三十三次董事 会会议的通知。 2.会议于 2025 年 10 月 27 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场和视频相结合的方式召开。 3.本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。其中参加现场会议的董 事为戴继锋、邢占飞、李永忠、纪玉虎、张世潮、董敏、李要合，通过视频参加 会议的董事为刘宝龙、宋为兔。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司部分高 级管理人员列席本次会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《2025 年第三季度报告》 2025 年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。 九届三十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...