茂硕电源(002660) - 独立董事工作制度

茂硕电源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，参照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》（以 下简称"《独立董事规则》"）和《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关 规定，公司特制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。本款所指会计专业人士是指至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职 称、副教授或以上职称、博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会 计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集 ...