龙建股份(600853) - 龙建股份董事会专门委员会实施细则

龙建路桥股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，增强公司董事会决策的专业性和科学性，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《龙建路桥股份有限公司公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会 现设立"战略、投资与可持续发展委员会""提名委员会""薪 酬与考核委员会""审计与风险委员会"四个专门委员会（如公 司需要可增设相关委员会），并制定本实施细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会设立的专门工作机构， 向董事会报告工作，对董事会负责，依照公司章程和董事会授权 履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 专门委员会职责 第三条 战略、投资与可持续发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司重大战略投资决策进行研究并提出建议； （三）对公司可持续发展，以及环境、社会及公司治理（ESG） 等相关事项进行研究并提出建议； - 1 - （四）对公 ...