东方雨虹(002271) - 董事会议事规则（2025年10月）

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为明确北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称公司）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》以及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事的任职条件应当符合《公司章程》的规定。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名 ...