东方雨虹(002271) - 董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年10月）

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称"公司"）战 略发展需要，进一步增强公司核心竞争力与可持续发展能力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 加强公司环境、社会和治理（ESG）管理，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策，以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立 董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集 ...