龙建股份(600853) - 龙建股份第十届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-077 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第二十五次会议通知和材料于 2025 年 10 月 22 日以通讯方式发出。 3.会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 10 人，董事于 海军因出差在外委托董事李金杰代为出席会议并表决。会议由公司董事 长宁长远主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》的议案 （11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔 接《公司章程》《董事会议事规则》最新修订情况，同意对《龙建路桥 股份有限公司董事会决策事项清单》中的相应条款进行修订。 2.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会专 ...