龙建股份(600853) - 龙建股份第十届董事会第二十五次会议决议

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议 龙建路桥股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于 2025 年 10 月 27 目在公司总部 329 会议室以现场结合通讯表决 方式召开,本次会议应到会董事11名,实到董事10名,董事于 海军因出差在外委托董事李金杰代为出席会议并表决,符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案: 一、关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》 的议案 根据最新法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情 况并衔接《公司章程》《董事会议事规则》最新修订情况,同意 对《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》中的相应条款 进行修订。 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 表决结果:通过 二、关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实 施细则》的议案 根据最新法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情 况并衔接《公司章程》《董事会议事规则》最新修订情况,同意 对《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》中的相 应条款进行修订。 表决情况:同意11票,反对0票,弃权 0 票。 表决结果:通过 三、关于变更董事会各专门委员会成员的议案 同意 ...