龙建股份(600853) - 龙建股份2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-076 龙建路桥股份有限公司 1、 公司在任董事9人，出席8人,董事于海军因出差在外未能出席本次会议； 2、 公司在任监事5人，出席4人，监事董禹岑因出差在外未能出席本次会议； 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,118,638 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.29 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长宁长远主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日 (二) 股东大会 ...