安利股份(300218) - 关于调整战略发展委员会暨修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 公司第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事会战略发展委员会调整为董 事会战略与 ESG 委员会的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定 部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于调整董事会战略发展委员的相关情况 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会和公司治理 (ESG)管理水平，健全公司 ESG 管理体系，并结合当前行业发展趋势及公司实际情况， 公司将"董事会战略发展委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原职责基 础上增加 ESG 管理职责等内容，本次调整仅为董事会战略发展委员会名称和职责进行 调整，其组成及成员不作调整。原董事会战略发展委员会召集人、委员分别继续担任董 事会战略与 ESG 委员会召集人和委员，任期至公司第七届董事会任期届满时止。 公司同步将《董事会战略发展委员会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员 会议事规则》，并修订部分条款。《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他公司治理制度中董事会 ...