中泰股份(300435) - 中泰股份关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码： 300435 证券简介：中泰股份 公告编号：2025-045 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 修订《公司章程》及其附件 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，原 监事高云、方俊杰、原职工监事蔡素云将不再担任公司监事职务；同时，在董事会中俞富灿辞去非职工董事职务，由职工代表大会改 选为职工董事，董事会成员人数不变。 根据《 ...