南网能源(003035) - 南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书工作细则（2025版）

南方电网综合能源股份有限公司 董事会秘书工作细则（2025 版） 第一章 总 则 第一条 为规范南方电网综合能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、 充分履行职责，提高工作效率，依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）和《南方电网综合能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他相关法律、行政法规及规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规 及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权。 第二章 任职条件及任免程序 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识以及工作经验，具有良好的职业道德和个人品质， 并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具有下列情形之 一的人士不得担任董事会秘书： （一） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担 任董事、高级管理人员的情形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管 — 1 — 理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易场所公开认 ...