安利股份(300218) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年10月）

第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。 第二章 人员组成 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事和高级管理人员 的薪酬政策与方案。 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 与考核委员会工作，提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料。 ...