安利股份(300218) - 董事会战略与ESG委员会议事规则（2025年10月）

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《安徽安利材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设 立战略与 ESG 委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司发展战 略、重大投资决策和公司 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG ...