安利股份(300218) - 内部控制制度（2025年10月）

安徽安利材料科技股份有限公司 内部控制制度 安徽安利材料科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、 《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律 法规、规章和规范性文件及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）合理保证公司资产的安全、完整； （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、准 确、完整和公平； （五）促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施，审计委员会 对董事会建 ...