安利股份(300218) - 内部审计制度（2025年10月）

安徽安利材料科技股份有限公司 内部审计制度 安徽安利材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益， 根据《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 ...