中泰股份(300435) - 董事会审计委员会工作制度

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《杭州中泰深冷 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审 计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及 其披露；审查公司的内控制度。 第二章 审计委员会 第四条 审计委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应占多数且其中一 名独立董事须为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生，由董事会选举任命和解聘。 审计委员会设召集人一名，须为会计专业人士且为独立董事，负责主持委员 会工作。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： ...