中泰股份(300435) - 董事会秘书工作规则

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为保证杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职权， 履行职责，依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、证券交易所相关规定和《杭 州中泰深冷技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、行政法规 及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应 的报酬。 第五条 公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、财务负责人、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书在信 息披露方面的工作。董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉 及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时， 1 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，其 ...