中泰股份(300435) - 独立董事工作制度

杭州中泰深冷技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》和《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律法规、监管规定以及《公司章程》的要求，认真履行职责。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 本公司的独立董事应当具备与其行使职权相适应的下列基本任职条 件： （一） 根据法律、行政法规、《公司章程》及其他有关规定，具备担任本公 司董事的资格； （二） 具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则 ...