太辰光(300570) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2025-035 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日以现场 结合通讯方式召开了第五届董事会第十三次会议。会议通知及会议资料于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议 应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中董事张映华女士、李彦毅先生、楼永辉先生、 周新黎女士和李继伟先生以通讯方式出席本次会议。公司高级管理人员、监事列席了 本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告全文》 2025 年第三季度报告真实反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述和重 ...