莱尔科技(688683) - 董事会议事规则

广东莱尔新材料科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 6 | | 第四章 | 董事会会议通知 8 | | 第五章 | 董事会会议的召开 9 | | 第六章 | 董事会会议的表决 11 | | 第七章 | 附则 14 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 二〇二五年十月 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板股票上市规则》"）及其他现行有关法律法规和《广东莱尔新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事 ...