莱尔科技(688683) - 关于取消监事会、修订《公司章程》暨制定及修订公司治理制度的公告

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-070 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨制定及修订公 司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；同时董事会审议通过了《关于修 订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督 管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等有关规定并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审 计委员会承接监事会职责，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制 度中涉及监事会及监事的规定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第三届 监事会及监事仍将严 ...