莱尔科技(688683) - 关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-071 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事 会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事任期届满离任的情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事包强先生连 续担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，包强先生申请辞去公司独立董 事职务及董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员职务，辞去前 述职务后，包强先生将不再担任公司任何职务。 由于包强先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，包强先生的离 任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，包强先生将按照有 关法律法规的规定继续履行独立董事职责。 包强先生在担任公司独立董 ...