国投资本(600061) - 国投资本股份有限公司九届二十九次董事会决议公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-068 国投资本股份有限公司 九届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 1.《国投资本股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员 的议案》 1 同意增补独立董事刘清亮先生为公司第九届董事会审计与风 险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ●董事葛毅先生因工作原因委托董事长崔宏琴女士出席本次 董事会。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司九届二十九次董事会于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 10 月 21 日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中委托出席 1 人，以通讯表决方式出席 2 人）， 公司董事葛毅先生因工作原因授权委托董事长崔宏琴女士出席会 议并行使表决权。董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司高级管 理人员列席会议。会议的召开符合《公司 ...