中马传动(603767) - 董事会战略与可持续发展委员会议事规则

浙江中马传动股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展与可持续发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水平，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与可持续发展 委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"或"委员会"），作为负责公司 长期发展战略、重大投资决策和可持续发展建设的专门机构。 第五条 战略与可持续发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期相 同。战略与可持续发展委员会委员可以连选连任。委员会委员可以在任期届满以 前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事 项进行必要说明。委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》和公司章程或本 规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员会委员不再担 任公司董事职务，自动失去委员会委员资格。 第六条 因委员辞职、免职或其他原因导致委员会人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在委员会委员人数达到规定人数 ...