中马传动(603767) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

第一条 为进一步建立健全浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和约 束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江中马传动 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司董事会设立薪 酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会选举产 生，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指本公司的董事长和董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他 高级管理人员。 浙江中马传动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责召 集、主持薪酬与考核委员会委 ...