中马传动(603767) - 董事会秘书工作细则

浙江中马传动股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，进一步明确董事会秘书的职责和权限，更好发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《浙江中马传动股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）制定本细则。 （五）最近３年受到过证券交易所公开谴责或者３次以上通报批评； 1 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构、 上海证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负 责。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承 担高级管理人员的有关法律责任，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 第四条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公司独 立董事不得兼任董事会秘书。 第五条 具有下列 ...