天成自控(603085) - 浙江天成自控股份有限公司董事会议事规则（2025年10月）

浙江天成自控股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，制定本 规则。 第二条 公司证券投资部负责处理董事会日常事务。董事会秘书保管董事会 印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应董事长要求可 以征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事，可以提议召 开董事会临时会议。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券投资部或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下 列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 证券投资部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日或视具体情况于 适当时间转交 ...