天成自控(603085) - 浙江天成自控股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月）

二〇二五年十月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、法规、规范性文件和《浙江天成自控股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 浙江天成自控股份有限公司 独立董事工作制度 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 3 （二）具有《独立董事管理办法》所要求的独立性； 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、 ...