集智股份(300553) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议于 2025 年 10 月 23 日以书面、 电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并 主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 1、审议通过《2025 年第三季度报告全文》 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025 年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 的公告。 在本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体 成员审议通过。 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-059 | | ...