立高食品(300973) - 第三届监事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯形式召开，会议通知于 2025 年 10 月 22 日以书面、电话及邮件等形式 送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会对《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容 ...