珠海中富(000659) - 第十一届董事会2025年第十七次会议决议公告

第十一届董事会 2025 年第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2025 年第十七次会议通知于2025年10月25日以电子邮件方式发出，会议于 2025年10月28日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人， 实际出席董事六人（其中，董事长许仁硕，董事李晓锐，独立董事徐小 宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主 持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下 议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025 年第三季度报告》。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-079 珠海中富实业股份有限公司 珠 ...