华阳新材(600281) - 山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2025年第九次会议决议公告

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-061 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了关于 2025 年第三季度报告的议案。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第九次 会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司 法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 公 司 2025 年 第 三 季 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.c ...