凯众股份(603037) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-069 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董 事长杨建刚主持，高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司审计委员会审议并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）、逐项审议《关于修订、新增公司部分治理制度的议案》 上海凯众材料科技股份有限公司 2、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...