国机精工(002046) - 第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-065 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 18 日发出通知， 2025 年 10 月 28 日在托管企业成都工具研究所有限公司会议室以现 场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席 6 人，闫宁先生、张永振先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议 由董事长蒋蔚先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 关联董事闫宁回避表决。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员 会 2025 年第五次会议审议通过并获全票同意。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：8 票 ...