中马传动(603767) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-035 浙江中马传动股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2025 年 10 月 28 日上午 10 点以现场投票表决的方式在公司会议室召开，本 次会议通知和材料于 2025 年 10 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会 议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司监 事、高管均列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上海 ...