东富龙(300171) - 第六届董事会第十九次(临时)会议决议公告

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2025-035 东富龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告 表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席 会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025 年三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 供投资者查阅。 二、审议通过《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》 公司于 2025 年 09 月 15 日披露《关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事 的公告》，张海斌先生申请辞去第六届董事会非独立董事职务、第六届董事会战 略与 ESG 委员会职务，辞任后仍担任公司副总经理。公司第六届董事会战略与 ESG 委员会成员现为五人，根据公司实际情况修订《董事会战略与 ESG 委员会 议事规则》，修订内容如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次（临 时） ...