仙乐健康(300791) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2025 年 10 月 27 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以 电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议由董事长 林培青先生召集和主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股 份有 ...