爱迪特(301580) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2025-051 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十三次会议于 2025 年 10 月 28 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公 司会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 22 日 以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生 召集并主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事李洪文先生、李 斌先生、汪剑飞先生、王雪松女士、 ZHANG YU 先生、傅穹先生、贾国军先 生、冯海兰女士以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。会议 召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法 ...