兴欣新材(001358) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-047 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年第三季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2025 年第三季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会 议通知于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式发出。其中，独立董事陈翔宇女士、葛 凤燕女士、顾凌枫先生以通讯方式参加会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持 ...