闰土股份(002440) - 第七届董事会第十二次会议决议公告

《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-039）详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 该决议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-038 浙江闰土股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 28 日在闰土大厦 1902 会议室以现场会议结合通讯方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 10 月 22 日以书面、电话和短信方式通知 了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中以通讯方式出席 3 名。公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《2025 年 ...