闽灿坤Ｂ(200512) - 2025年第四次董事会决议公告

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-024 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年第四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司 SCI 向厦门光大申请信用证累计承兑金 额 70 万美元提供担保(等值人民币 496 万元)。 现因厦门光大的贸易融资担保额度于 2025 年 10 月 31 日到期，为了应对 SCI 未 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 10 月 9 日以电 子邮件方式发出召开 2025 年第四次董事会会议通知。会议于 2025 年 10 月 28 日在漳 州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会 议的董事 7 人，王友良董事因公务冲突授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中林技 典董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公司高管列 席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况： 议案 ...