广弘控股(000529) - 第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-34 广东广弘控股股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司于 2025 年 10 月 17 日以书面、电子文件方式发 出第十一届董事会第七次会议通知，会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式 召开。会议应到董事 6 人，参与表决 6 人。符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由董事、总经理缪安民先生主持。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年三季度报告的议案》； 经审核，董事会认为《公司 2025 年三季度报告》的编制程序符合法律法规 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意本议案。 本议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。 表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。 具体内容详见刊登于《中国证券报 ...