百洋股份(002696) - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-053 百洋产业投资集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求， 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二十次会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司 第六届董事会第二十次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公 司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日星期五 15:00 1 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 ...