香山股份(002870) - 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

一、召开会议的基本情况 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-072 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月17日 召开了第七届董事会第8次会议，决议于2025年11月3日召开公司2025年第二次 临时股东会，公司已于2025年10月18日在《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》，现将本次股东会的有关事项提示公告如下： （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025 ...