康恩贝(600572) - 关于修订《公司章程》的公告

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规 则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取 消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》 相应废止，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章 程》事项之日起解除职位；同时，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 1 证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2025-054 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 27 日召 开第十一届董事会第十一次（临时）会议及第十一届监事会第九次（临时）会议， 审议通过了《关于因注销回购股份修改<公司章程>并办理工商变更登记事项的议 ...