凯众股份(603037) - 关于修订、制定部分治理制度的公告

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日（星 期一）召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订、新增公司部分治理制度 的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文 件、《公司章程》的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修 订或制定，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否需股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 | 制定 | 否 | | 3 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会薪酬和考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 8 | 《关于规范与关联方资金往来的管理制度》 | 修订 | 否 | | 9 | 《投 ...