中马传动(603767) - 关于取消监事会、修订《公司章程》并修订、制定公司部分治理制度的公告

浙江中马传动股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法 律法规，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使 监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-038 公司现任监事将自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起免除职 务，在此之前，公司第六届监事会及各位监事仍应严格按照相关法律法规及《公 司章 ...