集智股份(300553) - 董事会议事规则（2025年10月）

杭州集智机电股份有限公司 董事会议事规则 杭州集智机电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》和《杭州集智机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，特制定本规则,作为董事会运作的行为准则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。公司设职工代表董事1名，职工代表 董事应当与公司存在劳动关系。职工代表董事由职工代表大会选举或更换，并可在任 期届满前由职工代表大会解除其职务。 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 公司设董事会秘书1名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部 门规章及《公司章程》的有关规定。 董事可以由高级管理人 ...