尚品宅配(300616) - 董事会秘书工作制度

广州尚品宅配家居股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广州尚品宅配家居 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，依据法律、法规、规范性文件、《上市规 则》及《公司章程》等赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责，是公司 与中国证券监督管理委员会和证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，享有法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员赋予的职权并承担相应的法律责任。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备《上市规则》《规范运作指引》要求的任职条 件，并具备以下条件： （一）具备 ...