优德精密(300549) - 董事会议事规则

优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责统筹 处理董事会日常事务。包括但不限于：公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜，保管董事会和董事会办公 室印章等。 第二章 董事会的职责 - 1 - 第五条 董事会行使以下职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治 理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《股票上市规则》 和《优德精密工业（昆山）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，由股东会选举产生。董事会是公司的常设性 决策机构，负责维护公司和全体股东的利益，在股东会和《公司章程》的授权范 围内，依法对公司进行经营管理，对股东会 ...